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검찰에 따르면 A씨는 2018년 6월부터 지난 2월까지 피해자 48명으로부터 합계 1086억원의 투자금을 편취한 혐의를 받는다.
A씨는 비상장주식을 시가보다 싸게 사서 비싸게 파는 노하우가 있다고 거짓말을 하고 영화 ‘기생충’ 등 투자 성공을 적극 홍보했다. 초기에는 ‘돌려막기’로 원금과 수익금을 반환해 투자자를 끌어모았지만, 실상은 신규 투자금으로 기존 투자자에게 원금과 수익금을 돌려주는 이른바 ‘폰지사기’에 불과한 것으로 드러났다.
특히 A씨는 4~5개 대학교 최고위 과정을 동시에 다니면서 인맥을 쌓는 방식으로 투자자를 모집하기도 했는데, 이를 통해 100억원 이상을 뜯긴 피해자도 3명에 달하는 것으로 파악됐다.
검찰은 A씨와 함께 투자자 모집에 관여한 골프선수 3명 등 공범 9명에 대해서는 유사수신행위법위반 혐의로 불구속 기소했다.