"자금세탁방지 미충족 가상자산 많다"…英당국, 내달 퇴출 경고

by이정훈 기자
2021.06.03 19:15:53

[이데일리 이정훈 기자] 그동안 가상자산에 대한 투자 위험성을 누차 경고해 온 영국 금융당국인 금융행위감독청(FCA)이 이번에는 많은 가상자산 업체들이 아직도 자금세탁방지법을 충족시키지 못하고 있다고 날을 세웠다.

니킬 라티 영국 FCA 청장

3일(현지시간) 야후 파이낸스에 따르면 영국 FCA는 이날 성명을 통해 “아직도 대단히 많은 수의 가상자산 서비스업체들이 자금세탁방지법 규정에서 요구하는 기준을 충족시키기 못해 FCA로부터 승인을 받지 못한 채 등록 승인 신청을 스스로 철회하고 있다”고 밝혔다.

FCA는 가상자산업체들이 당국으로부터 이 기준을 충족해야 하는 데드라인을 종전 3월31일로 제시했지만, 이를 7월9일로 연장한 바 있다. 그러나 이 연장된 시한을 한 달 정도 남긴 상황에서도 이를 충족하지 못하는 업체가 상당하다며 투자자들에게 경고 메시지를 준 셈이다.



앞서 FCA는 올 1월부터 가상자산업체들에게 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지에 관한 영국 법령을 준수하도록 요구하면서 “FCA는 이러한 활동을 식별하고 방지하기 위한 프로세스가 마련돼 있다고 확신하는 회사만 등록시킬 것”이라고 말했다.

다만 마감시한 이전까지는 등록여부와 관계없이 모든 가상자산 거래를 유지할 수 있도록 하되 7월9일까지 강력한 평가를 이어갈 것이라며 “특히 이들 요소 외에도 이런 활동을 식별하고 방지하기 위한 사내 프로세스가 있다고 확신하는 기업만 등록시킬 것”이라고 말했다.

지난달 말 존 글렌 영국 재무부 장관도 의회에 제출한 서면답변에서 “상당수 가상자산업체들이 자금세탁방지 기준에 미달한다”며 5월24일까지 5개의 가상자산업체만 FCA 등록을 마친 상태라고 밝힌 바 있다.

앞서 FCA는 “가상자산에 투자하거나 이와 관련된 대출을 활용하는 것은 투자자들의 돈을 매우 높은 위험에 노출시키는 일이 될 것”이라며 “가상자산에 투자하려는 투자자들은 자신의 돈을 다 잃을 각오를 해야할 것”이라고 경고하기도 했다.