김주현 "자금세탁 방지 시스템, 건전·투명 사회 위한 핵심 인프라"

by송주오 기자
2023.11.28 14:00:00

[이데일리 송주오 기자] 김주현 금융위원장은 28일 수준 높은 자금세탁 방지 체계를 구축하기 위해 적극 지원하겠다고 강조했다.

김 위원장은 이날 오후 서울 중구 전국은행연합회 국제회의실에서 열린 제17회 자금세탁방지의 날 기념식에 참석해 “우리의 자금세탁 방지 시스템은 이런 사회로 나아가기 위한 핵심적인 인프라”라며 이같이 밝혔다.

김주현 금융위원장이 28일 서울 중구 은행회관에서 열린 제17회 자금세탁 방지의 날 및 금융정보분석원(FIU) 설립 22주년 기념행사에서 웰컴저축은행 김대웅 대표이사에게 대통령 표장장을 수여하고 있다.(사진=뉴시스)

김 위원장은 금용정보분석원(FIU)의 수준 높은 자금세탁 방지 체계 구축을 위한 정책을 추진하겠다고 약속하며 “금융회사가 자체 자금세탁 방지 역량을 키워 나갈 수 있도록 정책적 지원을 해 나가겠다”고 말했다.

그러면서 “주기적 역량 평가를 통해 취약점의 개선을 유도하고, 검사와 제재는 세세한 위규사항 적발보다는 자금세탁방지 시스템의 전반적인 수준 향상에 중점을 두고 진행하겠다”고 부연했다.

김 위원장은 마약, 도박 등 가상자산을 활용한 범죄와 불법사금융 적발에도 집중하겠다고 했다. 그는 “향후 금융정보분석원과 검찰·경찰·국세청·관세청 등 핵심적 법집행기관 간에 범죄 의심사례를 공유하고 전략적 심층분석도 함께 수행함으로써, 마약, 도박 관련 범죄를 근절하고 범죄수익도 최대한 환수하겠다”고 목소리를 높였다.

아울러 가상자산사업자 심사 및 검사 강화를 언급하며 “가상자산이 자금세탁에 악용되지 못하도록 하고 이용자 보호에도 만전을 기하겠다”고 말했다. 이어 “자금세탁 우려가 있는 사업자의 진입을 차단하기 위해 대주주 심사를 강화하고, 기존 사업자에 대해서도 향후 각종 신고심사 과정에서 자금세탁 위험이나 이용자 보호에 문제가 없는지 면밀하게 따져 보겠다”고 덧붙였다.



김 위원장은 “금융당국, 법집행기관, 금융회사 간의 연대와 협력으로 범죄와 연관될 수 있는 약한 고리를 보완해 나갈 때, 사회적 불안을 야기하는 범죄를 예방할 수 있다”며 “금융정보분석원이 린치핀(linchpin)으로서 그 구심점이 돼 주기를 당부드린다”고 했다.

검찰에 따르면 금융정보분석원이 제공하는 각종 의심거래 분석 자료를 토대로 철저한 범죄수익 환수 및 자금세탁 범죄 수사를 진행한 결과, 올해 약 1조 7800억원 상당의 재산을 추징 보전했다. 또 자금세탁 범죄 가담자 2200명 이상을 기소했다.

이날 대통령 표창은 웰컴저축은행이 받았다. 웰컴저축은행은 자체 자금세탁방지 시스템을 고도화하는 한편, 매월 전 부서에 대한 위험을 평가하고 이를 대시보드에 도식화해 위험요소에 대한 직관적인 모니터링을 수행하는 등 자금세탁방지 제도를 충실하게 운영해 온 점이 높게 평가받았다. 이어 신한카드와 미래에셋증권은 국무총리 표창을, IBK연금보험과 하나캐피탈, 중국건설은행, 다올저축은행은 금융위원장 표창을 각각 수상했다.

또 개인 표창자는 26명으로 금융감독원 등 검사수탁기관 직원, 대검찰청·국세청·관세청·경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 담당자 등이 금융위원장 표창을 수상했다.

한편, 이날 행사에는 김 위원장을 비롯해 대검찰청 차장 등 법집행기관 대표, 금융협회장, 금융회사 임직원 등 관계자 약 200명이 참석했다.