"CS, 최근까지 美고객 탈세 지원” 내부 폭로…UBS 벌금 물수도

by방성훈 기자
2023.03.30 11:55:26

[이데일리 방성훈 기자] UBS에 인수된 스위스 투자은행 크레디트스위스(CS)가 최근까지도 미국 부유층의 탈세를 도왔다는 내부 폭로가 나왔다. UBS가 향후 새로운 규제 또는 법적 문제에 휘말릴 수 있다는 진단이다.

(사진=AFP)

29일(현지시간) 워싱턴포스트(WP), CNBC 등에 따르면 미국 상원 금융위원회는 이날 CS의 2014년 미국 최고 부유층의 역외 탈세 지원 혐의와 관련해 2년 간의 추가 조사 내용이 담긴 보고서를 발표했다. 추가 조사엔 CS의 전직 직원 2명도 내부고발자로 참여했다.

보고서는 CS가 미 당국으로부터 형사고발을 당한 뒤 유죄를 인정하는 대가로 벌금을 경감받았음에도 같은 일을 지속했다면서, 합의 사항을 위반한 것이라고 결론지었다. 당시 CS는 △미 국세청(IRS)의 추적을 피하기 위한 페이퍼컴퍼니 이용 △미 고객 계정 기록 파기 △미 고객에 대한 현금 전달 등을 시인하고, 역외 이체 활동 공개, 당국의 조사·정보 요청 협조, 탈세 방지를 위한 계좌 폐기 및 개혁 추진 등에 동의했다. 대신 26억달러였던 벌금을 13억달러로 줄일 수 있었다.



보고서에 따르면 추가 조사 결과 CS는 미 당국과의 합의 이후에도 이중국적을 가진 미국인이 미 법무부에 보고하지 않고 역외 계좌로 1억달러 이상을 이체할 수 있도록 지원했다. 2000만달러 이상의 미국인 명의 미신고 계좌 23개도 확인됐다. 이들 계좌에는 최소 7억달러 이상 은닉 재산이 숨어있는 것으로 추정된다. 라이언 캐리 상원 금융위 대변인은 “당장은 최소 2000만달러가 들어있다는 사실만 알 수 있다. 실제론 더 많은 돈이 있을 수 있다”고 말했다.

조사에 참여한 CS 전직 직원 2명은 “2014년 합의 이후에도 수년 동안 탈세 지원이 계속됐다. 많은 미국인 계좌가 폐쇄됐지만, 일부 고액 자산가들의 계좌에 대해선 소유주가 미국인이라는 것을 숨기기 위해 계좌에 기재된 국적을 변경하고 협력을 지속했다”고 폭로했다. 상원 금융위가 입수한 CS 전·현직 직원들의 내부 이메일에 따르면 은행이 붕괴되기 불과 몇 주 전까지도 이러한 불법 행위가 이어진 것으로 확인됐다고 CNBC는 전했다.

론 와이든 상원 금융위원장은 “CS는 2014년 미국을 속이는 일에서 손을 떼겠다고 약속하고 벌금을 경감받았다. 이번 조사 결과는 CS가 약속을 이행하지 않았음을 보여준다”고 꼬집었다. 조사에 관여한 다른 의원들도 “CS는 미국의 감시를 피할 수 있다고 생각했고, 실제로 그렇게 (행동)했다”고 입을 모았다.

추가 확인된 CS의 탈세 지원 혐의가 UBS에 악영향을 미칠 수 있다는 전망이 나온다. 일부 매체는 UBS에 최소 10억~13억달러(약 1조 3000억~1조 7000억원)의 벌금이 부과될 수 있다고 내다봤다. CNBC는 “UBS가 새로운 규제 및 법적 문제에 직면할 것”이라고 평했다.