100억원대 P2P 사기 '탑펀드' 대표, 징역 6년 9개월 확정

by최오현 기자
2024.10.01 11:43:10

[이데일리 최오현 기자] 100억원대 투자 사기를 벌인 개인 간 금융(P2P) 업체 ‘탑펀드’ 대표가 징역 6년 9개월을 확정받았다.

(사진=뉴시스)

1일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 사기 등 혐의로 기소된 이모 씨에게 징역 6년 9개월을, 주식회사 탑플랫폼에 벌금 2000만원을 선고한 원심판결을 지난 8월 29일 확정했다.

그는 다른 주식회사에 마케팅 자금, 신상품 매입 자금 등을 빌려주는 대출 상품에 돈을 대면 원금과 함께 연수익률 17％의 이자를 제공하겠다고 투자자를 속였으나, 실상은 투자자의 돈으로 다른 투자자에게 돈을 지급하는 ‘돌려막기’로 돈을 갈취한 혐의를 받았다. 이 같은 수법으로 2020년 1월부터 8월까지 이 씨는 총 1288명을 상대로 약 116억원을 뜯어낸 것으로 알려졌다. 검찰은 이씨가 당국의 허가 없이 원금의 전액 지급을 약속하고 불특정 다수로부터 출자금을 모았다고 보고 유사수신행위법 위반죄도 적용했다.



이씨는 법정에서 사기는 맞지만 원금 보장을 약속한 적이 없다며 유사수신행위법 위반 혐의는 부인했다. 그러나 법원은 이씨가 대출 상품을 팔면서 ‘건실한 회사와 지급보증 계약이 돼 있다’고 홍보한 점을 근거로 사실상 원금 보장을 약속한 것이라고 판단했다.

1심 법원은 징역 7년을, 2심 법원은 이씨가 유사 범죄로 별도 기소돼 실형이 확정된 것을 감안해 징역 6년 9개월을 선고했다. 이 씨는 판결에 불복해 상고했지만 대법원 역시 “원심 판단에 유사수신행위법 위반죄의 성립 등에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다”며 상고를 기각했다.