by김국배 기자
2021.07.20 10:03:52
고객확인 절차 세분화, 고객위험 평가 모델 수립
[이데일리 김국배 기자] 가상자산(암호화폐) 거래소 포블게이트는 안전한 암호홮케 거래를 위한 자금세탁방지(AML) 시스템 구축을 완료했다고 20일 밝혔다.
포블게이트는 소프트웨어 기업 지티원과 협력해 시스템을 구축했다. 이를 통해 고객확인(KYC) 절차를 세분화하고, 고객 위험 평가 모델을 수립했다. 또한 의심거래(STR) 모니터링·보고, 이상금융거래탐지(FDS), 거래 모니터링 시스템을 구축해 내부 통제 시스템을 한층 강화했다는 설명이다.
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