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특히 이번 추가 검사에서는 라임자산운용이 2019년 10월 대규모 환매 중단 직전인 다선 국회의원과 A 중앙회 등 유력인사들에게 ‘펀드 돌려막기’ 식으로 특혜성 환매를 해준 것으로 나타났다. 또한, 라임·옵티머스 펀드 자금을 받은 피투자기업의 임원진이 약 2000억이 넘는 규모의 펀드 자금을 횡령한 사실도 적발됐다.
자산운용사 임직원의 금품수수·부정거래 등 혐의도 새롭게 포착됐다. 옵티머스자산운용의 부문 대표 B씨는 2017년 당시 임원진에게 투자제안서와 다르게 펀드 자금을 운용지시를 하는 대가로 1억원을 전달했다. 디스커버리자산운용 임직원 4명은 2018년 8월부터 10월 중 직무상 알게 된 미공개 정보로 시행사의 지분을 취득한 후 배당수익과 지분매각 차익으로 4600만원 상당의 사적이익을 꾀한 것으로 나타났다.
새롭게 혐의가 적발된 만큼 후폭풍이 거세질 것으로 보인다. 금감원은 향후 기업은행 등 펀드 판매 금융사에 대한 검사와 함께 당시 상황을 면밀히 점검하고, 분쟁조정을 실시할 방침이다. 다만, 금감원은 이번 추가 검사 결과가 관련 재판 등에 영향을 주지 않을 것이라고 전했다. 현재 장하원 디스커버리자산운용 대표의 2심 재판이 진행 중이다. 이와 관련 함용일 금감원 부원장은 “적발된 새로운 혐의는 나중에 분쟁 조정에는 영향을 미칠 것으로 보인다”며 “재판 진행 중인 건에 대해선 직접적으로 영향을 미친다고 생각하지는 않는다”고 전했다.