바이낸스, 美재무부 추가 조사 받는다…대이란 자금흐름 정조준

[이데일리 서민지 기자] 전 세계 최대 가상자산 거래소인 바이낸스가 미국 재무부에 미국의 대이란 제재와 자금세탁방지(AML) 위반 혐의에 대한 추가 조사를 위해 자료 제출 요구를 받은 것으로 전해졌다.

(사진=바이낸스)

8일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 미국 재무부는 지난달 19일 바이낸스 측에 직원 인터뷰와 거래 기록 제출을 요청하는 서한을 발송했다. 이는 바이낸스가 이란 정권 관련 자금 흐름에 연루됐는지를 조사하기 위한 목적이다.

앞서 일부 외신은 이란 정권이 일부 자금을 바이낸스를 통해 이동시켰다는 의혹을 제기했다. 이에 리처드 블루멘솔 미국 상원의원은 지난 2월 바이낸스에 대한 조사에 착수했으며 미 법무부 역시 이란 관련 가상자산 자금 흐름을 수사 중인 것으로 알려졌다.

바이낸스는 같은 달 28일 재무부 서한에 답변하며 조사에 전면 협조하겠다는 입장을 전달했다. 바이낸스는 성명을 통해 “독립 감시인과의 협력 및 관계 당국과의 지속적인 공조에 전념하고 있다”며 “재무부의 건설적인 피드백을 환영하며 이번 감독 절차를 AML 및 컴플라이언스 체계를 지속 강화하는 중요한 과정으로 보고 있다”고 밝혔다. 이어 “감시인 측에 전적인 협조와 투명성을 제공하고 있다”고 덧붙였다.

그러나 바이낸스의 컴플라이언스(준법감시) 핵심 임원들은 줄지어 회사를 떠나고 있다. 바이낸스 최고컴플라이언스책임자(CCO) 노아 펄먼은 퇴사를 검토 중이며 다른 고위 컴플라이언스 인력들도 회사를 떠난 것으로 전해졌다.

바이낸스는 지난 2023년 미국의 제재 및 자금세탁방지법 위반 혐의를 해소하기 위해 총 40억달러 규모의 합의금을 지급하기로 합의했다. 당시 공동창업자인 창펑 자오(CZ)는 최고경영자(CEO) 자리에서 물러나 혐의를 인정했으며 이후 4개월간 복역했으며, 지난해 도널드 트럼프 미국 대통령이 사면했다.