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애초 2조5000억원대로 알려졌던 이상 거래는 금융당국의 조사 결과 4조원대로 늘었다.
금감원은 현재 검사 대상을 전 은행권으로 확대해 이상 외화거래 규모는 더욱 커질 수도 있으며, 그만큼 검찰의 자료 분석에도 적잖은 시일이 걸릴 것이란 관측이 나온다.
검찰은 넘겨받은 자료들로부터 ‘범죄 의심 거래’를 추리고 이후 이들 거래 과정에 어떤 불법행위 등이 발생했는지 구체적인 확인 작업을 거친 뒤 정식 입건 여부를 결정할 것으로 보인다.
금감원에 참고자료 넘겨받아…자료분석 시일 걸릴듯
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