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검찰에 따르면 주씨는 라 대표 등 SG증권 시세조종 일당에게 의사 집단 등 고액 투자자를 소개하며 영업을 총괄한 혐의를 받는다. 앞서 합동수사팀은 지난 5월 주씨의 자택과 병원 등에 대해 압수수색을 진행한 바 있다.
김씨는 라 대표 명의의 다른 사업체 등에 사내이사 혹은 감사로 이름을 올리고 영업이사로서 투자자 모집 업무를 주도한 혐의를 받는다.
아울러 함동수사팀은 서울 강남의 N갤러리 대표 남모(30)씨와 H증권사 부장 한모(53)씨에 대해서도 각각 자본시장법·범죄수익은닉규제법 위반과 특정경제범죄가중처벌법상 수재 등 혐의로 구속영장을 청구했다.
남씨는 라 대표 일당과 공모해 무등록 투자일임 영업을 하고 자신이 운영하는 갤러리를 통해 100억원 상당의 범죄수익을 은닉한 혐의를 받는다. 한씨는 고객 투자금 약 130억원과 증권계좌 등을 시세조종 일당에게 빌려주고 수 억원을 수수한 혐의를 받는다.
한편 시세조종 일당에 가담해 투자자를 유치하고 금품을 받은 혐의를 받는 한 시중은행 지점 기업금융팀장 김모(50)씨는 이날 기소되지 않았다. 검찰은 김씨를 자본시장법 및 특정경제범죄가중처벌법 위반 혐의로 불구속 수사를 이어가고 있다.
서울남부지법 형사합의11부(부장판사 정도성)는 지난달 29일 먼저 구속 기소된 라 대표와 변모(50)씨, 프로골퍼 출신 안모(32)씨 등 시세조종 일당 6명에 대한 1차 공판기일을 진행했다. 라 대표 측은 이날 열린 첫 재판에서 무등록 투자일임업 혐의만 인정하고, 시세조종 혐의는 인정하지 않는 등 대체로 혐의를 부인했다.
