14일 법조계에 따르면 지난 주말까지 자료 분석에 치중한 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 이번 주에는 그룹 자금 실무자 등을 상대로 분식회계 및 차명대출 경위 등을 확인해 나갈 것으로 알려졌다.
고 상무는 국세청이 검찰에 고발한 3명 중 한 명으로 지난 11일 그의 자택과 사무실이 수색당했다. 2001년 이사대우로 승진한 그는 12년 동안 회장 비서실 기획담당 임원을 지냈다. 검찰은 그가 1000억 원대로 추정되는 조 회장 가족의 차명재산 관리 및 세금 탈루 과정에도 개입한 것으로 의심하고 있다.
검찰은 특히 국세청으로부터 넘겨받은 고 상무의 USB메모리를 분석·확인하고 이 내용을 확인하기 위해 그를 곧 소환조사할 것으로 알려졌다. 이 USB에는 효성그룹이 10여년 간 분식회계를 한 내용과 이를 합법적으로 위장하는 방법 등을 담은 보고서 형식의 문건 등이 담겨 있는 것으로 전해졌다. 이 보고서는 조 회장에게까지 직접 보고된 것으로 검찰은 파악하고 있다. 검찰은 CJ그룹 수사 때도 이재현 회장의 개인 돈을 관리한 신동기 CJ 글로벌홀딩스 부사장을 가장 먼저 구속하며 이 회장을 압박했다.
효성그룹의 의혹은 국세청이 고발한 1조 원대 분식회계로 인한 법인세 탈루 및 1000억 원대에 이르는 총수 일가의 차명재산과 관련한 양도소득세 탈루 혐의 등이다. 아울러 해외 페이퍼컴퍼니와 현지 법인을 통한 역외탈세 및 해외 자금도피 등 총수 일가 관련 비자금 조성 의혹도 받고 있다.
검찰은 주거지 압수수색 대상에 포함됐던 이상운 효성그룹 부회장이 이사로 재직 중인 효성캐피탈을 조 회장 일가가 자신들의 이익을 불리기 위해 ‘사금고’로 이용했다는 의혹도 수사할 것으로 알려졌다.
금융감독원에 따르면 조 회장 일가는 효성캐피탈에서 직접 대출을 받고 회사 임원 명의로 수십억 원을 빌리기도 했다. 이에 따라 검찰은 조 회장 일가가 대출 과정에서 적정한 가치를 담보하지 않아 회사에 손해를 끼쳤는지를 살펴볼 계획이다. 또 효성캐피탈 자금을 위장계열사와 거래하면서 총수 일가가 비자금을 조성한 정황이 있는지 등도 들여다볼 것으로 보인다.
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