검찰에 따르면 최태원 회장의 동생 최 부회장은 SK 계열사들이 베넥스에 투자한 자금 2800억원 중 1천여억원을 돈세탁 후 빼돌린 뒤 선물투자 혹은 투자손실 보전에 전용한 과정을 사실상 주도한 혐의다.
돈세탁 후 빼돌려진 돈은 김원홍씨 계좌로 흘러들어간 것으로 전해졌다. 김씨는 최태원 회장의 자금을 선물에 투자했다가 3000억원대 손해를 본 인물로 알려지고 있다.
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